ABD Hazine Bakanlığı’nın Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC), Rusya merkezli bir para aklama operasyonunu hedef alarak kripto paralarla yaptığı işlemleri yasakladı. OFAC tarafından uygulanan yaptırımlar, bu tür yasa dışı işlemlerin önünü kesmeyi hedefliyor. Bu mücadelenin kilit noktası, TGR Grubu adı altında faaliyet gösteren ve Ukrayna uyruklu George Rossi tarafından yönetildiği iddia edilen bir organizasyon. Grup, nakit-kripto değişim hizmetleri, ön ödemeli kart çözümleri ve İngiltere’de mülk almak isteyen Rus vatandaşlarına destek sağlıyor. OFAC, bu yasadışı faaliyetlere karışan beş kişi ve dört kuruma yaptırım uyguladı. TGR Grubu’nun bir ayağı ise, Rusya merkezli ve daha önce de OFAC tarafından yaptırım listesine alınmış Garantex OU isimli bir kripto borsasıydı.
Bu gelişmelerle ilgili olarak ABD, Birleşik Krallık ve Birleşik Arap Emirlikleri ile koordineli bir şekilde çalışarak, ağa yönelik operasyonlarını genişletmeyi planlıyor. OFAC tarafından yaptırım uygulanan kişilerden biri, TGR Grubu’na bağlı Pullman Global Solutions LLC’nin bir kısmına sahip olan Letonya uyruklu Andrejs Bradens. Bradens, TGR ile ilişkili diğer şirketlerde de bağlantılandırılıyor. Yine TGR Grubu’nun kritik unsurlarından biri olan Elena Chirkinyan’ın, RT’den (eski adıyla Russia Today) İngiltere’de yaptırım uygulanmış bir Rusça medya kuruluşuna fon aktarımında rol oynadığı bildiriliyor. Chirkinyan ayrıca USDT’yi nakde çeviren işlemlerle suçlanıyor ve İngiltere’de mülk satın almak isteyen Rus vatandaşlarına yardımcı oluyordu. Bu yaptırımların hemen akabinde, Tether operasyonla bağlantılı olarak yaklaşık 8 milyon dolarlık varlığı dondurdu.
Bu gelişmenin bir parçası olarak, ABD ve Birleşik Krallık yetkilileri, Destabilize Operasyonu adı verilen uluslararası koordineli bir uygulama ile 30 ülkeye yayılan bir para aklama ağını sekteye uğrattıklarını duyurdu. Operasyon, uyuşturucu kaçakçıları, suçlular ve casuslar için nakit aklama işlemlerine de odaklanıyordu. ABD Hazine Bakanlığı, Rus zenginlerinin kriptoparaları kullanarak yaptırımlardan kaçınmalarına yardımcı olan şebekeyle ilgili yaptırımlar uyguladığını belirtti. TGR Grubu’nun yanı sıra, Ekaterina Zhdanova tarafından yönetilen diğer bir ağ olan “Smart” da yaptırımlar kapsamında bulunuyor. İngiltere Ulusal Suç Ajansı’na (NCA) göre, Smart ağı, Rusya’nın casusluk operasyonlarını finanse etmede kullanıldı.
ABD Hazine Bakanlığı, George Rossi’nin kontrolünde olduğu düşünülen TGR Grubu üyelerine yönelik yaptırımlar uyguladı. Bu kişi ve kurumlar için, ABD’li birey ve kurumların herhangi bir işlem yapmaları ve bu kişilere ait ABD’de bulunan varlıkların dondurulmuş durumda kalması gerekiyor.
“Rus elitleri, ABD dolarına sabitlenen stablecoinleri özellikle kullanarak, ABD ve uluslararası yaptırımlardan kaçmaya çalıştı ve bu durum kendilerini ve Kremlin’i daha da zenginleştirdi,” şeklinde açıklama yapan Terörizm ve Mali İstihbarat için Vekil Müsteşar Bradley Smith, Hazine’nin bu konudaki tavrını net bir şekilde ortaya koyuyor.
Sonuç olarak, TGR ve Smart ağlarının izi sürülerek bu bağlantıların ortaya çıkarılması, yasa dışı yapının daha derinlerine inme fırsatı sundu. NCA Operasyon Genel Müdürü Rob Jones, “İlk kez, Rus elitleri, büyük miktarda Bitcoin’e sahip siber suçlular ve Birleşik Krallık sokaklarındaki uyuşturucu çeteleri arasında bir bağlantı kurabildik,” diyerek operasyonun etkisini vurguladı. Jones, “Smart ve TGR’nin birleşik gücü onları şimdiye kadar görünmez kıldı,” ifadesini de ekledi.