Bitcoin’in yeni zirvelere ulaşmasıyla FBI, kripto para dolandırıcılıklarındaki önemli artışları gözlemledi. Baltimore bölgesinden özel ajan David Paniwozik, birçok suçlunun bu teknolojiyi tanımayan yatırımcıları hızlı kazanç vaadiyle dolandırmak için istismar ettiğini vurguladı. Kripto paraların hızlı ve kolay para kazanma cazibesi, daha fazla kişiyi bu tür dolandırıcılıkların tuzağına çekiyor.
Kripto para dolandırıcılıklarındaki en büyük endişelerden biri de fonların sorunsuz bir şekilde transfer edilmesi. Dolandırıcılar, bu durumu ABD kontrolündeki cüzdanlardan, saniyeler içinde yurtdışındaki hesaplara para aktarmak için kullanıyorlar. Dolandırıcılar genellikle sahte kripto para borsaları oluşturup, kurbanları yatırımlarının hızla büyüdüğüne inandırıyor veya yüksek getiri vaat edilen fırsatlar için kripto para ödemesi talep ediyorlar.
Özel Ajan Paniwozik, son zamanlarda kripto paraları içeren iş dolandırıcılıklarında bir artış olduğunu bildirdi. Sadece 2023 yılında Maryland’de bildirilen kayıplar, Ocak’tan Ekim’e kadar olan süreçte 3,8 milyon dolara fırladı. 2023’te bu rakam yalnızca 32.033 dolardı. Maryland’de yaşayanlar, bu dolandırıcılıklarla ortalama olarak 15.000 ile 20.000 dolar arasında kayba uğruyorlar. Üstelik bu veri sadece ABD’nin bir eyaletinden gelen veri.
Daha genele baktığımızda; FBI’ın 2023 Kripto Para Dolandırıcılık Raporu’na göre, kripto para ile ilgili şikayetler, toplam finansal dolandırıcılık şikayetlerinin yalnızca yaklaşık %10’unu oluşturmasına rağmen, çalınan miktar toplam finansal kayıpların neredeyse %50’sini temsil ediyor.